據(jù)了解這家公司叫河北瀚迪，旗下有付出品牌特付寶，其公司宣揚(yáng)為0手續(xù)費(fèi)，別的假如刷卡金額“合格”后，每一萬還有30-100元不等的“返現(xiàn)”，刷卡資金需求5-7天后才能到賬。商戶刷卡還可以得到某種餐飲優(yōu)惠券。

文章說到，依據(jù)110接報(bào)警，從7月9日開端保定市滿城區(qū)已接連發(fā)作多起運(yùn)用POS機(jī)刷卡扣款后不到賬的警情。經(jīng)警方開始查詢，辦理該P(yáng)OS機(jī)事務(wù)的公司為河北瀚迪電子科技集團(tuán)有限公司，石家莊警方已受理該案子，其他各縣市也發(fā)作多起相似警情。

一起，石家莊電視臺(tái)新聞歸納頻道民生重視欄目針對(duì)此事專門報(bào)導(dǎo)了《刷POS機(jī)俄然遭受錢沒了，眾商戶怒討說法！》。

據(jù)傳這次刷卡資金無法到賬是因?yàn)椤肮矩?cái)務(wù)卷款跑路”，導(dǎo)致資金鏈斷裂造成了大批商戶集合在當(dāng)?shù)氐腻袭?dāng)?shù)毓疽筮€錢，而此音訊出來后，當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的商戶敏捷炸鍋，許多河北商戶敏捷在網(wǎng)上建立了維權(quán)群。

人總行在217號(hào)文件中初次揭露界說了什么是無證運(yùn)營付出事務(wù)，什么叫“二清”。

線上二清是指：在網(wǎng)絡(luò)付出事務(wù)中，采納渠道對(duì)接或“大商戶“形式，即客戶資金先劃轉(zhuǎn)至網(wǎng)絡(luò)渠道賬戶，再由網(wǎng)絡(luò)渠道結(jié)算給該渠道二級(jí)商戶；以及為客戶開立的賬戶或供給的電子錢包等具有充值、消費(fèi)、提現(xiàn)等付出功用。

（一）結(jié)算資金反常。經(jīng)過財(cái)務(wù)檢查結(jié)算資金來源，正常結(jié)算資金來源對(duì)方戶名應(yīng)為“某銀行內(nèi)部賬戶”或“某付出組織客戶備付金賬戶”；假如結(jié)算資金來源為個(gè)人或許非持證組織的賬戶，或許賬戶常常改換，則該組織為“二清”組織的嫌疑較大。

（三）刷卡測(cè)驗(yàn)反常。特約商戶可在正式開通買賣前，運(yùn)用自有銀行卡進(jìn)行測(cè)驗(yàn)，并核驗(yàn)POS簽購單或網(wǎng)上銀行買賣信息（如商戶稱號(hào)，收單組織稱號(hào)）是否與實(shí)際狀況共同，假如買賣信息與實(shí)際狀況明顯不共同，則該組織為“二清”組織的嫌疑較大。

（五）T+N（N≥2）日結(jié)算?！岸濉苯M織為取得資金沉積的收益，常存在T+N日結(jié)算的狀況。B2C買賣存在擔(dān)保付出的狀況在外。

（七）高額返現(xiàn)。“二清”組織往往會(huì)宣揚(yáng)如將資金存在組織處，每天可以取得高額“理財(cái)收益”，或許宣揚(yáng)“筆筆買賣有積分”等。

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